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银行保险 恒德股份:2019年第一次暂时股东大会决议通告

2019-06-07作者:admin来源:admin次阅读

公告编号:2019-015证券代码:832590 证券简称:恒德股份 主办券商:安信证券深圳市恒德生物技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况会议召开情况1.会议召开时间:2019年6月5日2.会议召开地点:深圳市南山区南头街道桃园路1号西海明珠大厦F座1509室3.会议召开方式:通讯4.会议召集人:董事会5.会议主持人:邓志刚6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次股东大会由公司董事会召集,履行了必要的审批程序;会议通知于2019年5月21日以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。因此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数9,396,240股,占公司有表决权股份总数的100%。二、议案审议情况审议通过《关于公司向实际控制人借款的议案》1.议案内容:鉴于公司贷款即将到期,为保证公司日常经营资金,公司向实际控制人邓志刚贷款,借款金额人民币300万元整,年息与公司向银行贷款利率一致,不高于6%,借款期限公告编号:2019-015半年,按月付息。详见公司于2019年5月21日,在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上,披露的《偶发性关联交易的公告》。2.议案表决结果:同意股数1,406,240股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况本议案涉及关联事项,关联股东邓志刚、深圳市久盛嘉业投资发展回避表决,回避7,990,000股,占出席会议的股东所持权股份的85.03%。审议通过《关于公司 黄金外汇配资 向宁波银行申请抵押借款的议案》1.议案内容:公司与宁波银行股份有限公司深圳南山支行签订的《最高额贷款合同》将于2019年6月5日到期,为保证公司经营正常资金,该笔贷款到期后需重新向债权人申请贷款,最高贷款限额以债权人审批结果为准。2.议案表决结果:同意股数9,396,240股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况

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