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证券代码:603728 证券简称:编号:2019-041

上海鸣志电器股份无限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董

事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

依据中国证券监视管理委员会于2019年4月17日发布的《关于修正的决议》及2019 年4月30日上海证券买卖所发布的《关于修正的告诉》的相关规则,结合上海鸣志电器股份无限公司的实践状况,公司拟对《上海鸣志电器股份无限公司章程》中局部相关条款做出修订。现将详细修订状况公告如下:

除上述条款外,公司章程的其他条款内容坚持不变。

本次修正章程事项尚需提交公司2019年第一次暂时大会审议,经审议经过后,需提交工商行政部门操持相应工商变卦注销,修正最终以工商行政部

门核准后果为准。公司董事会将提请受权公司董事会及其受权人士全权操持相关工商注销变卦等相关详细事宜。

修订后的《上海鸣志电器股份无限公司章程》同日全文刊载于上海证券买卖所网站

特此阐明。

上海鸣志电器股份无限公司

董事会

2019年6月28日

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