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证券代码:002377 证券简称:编号:2019-23号

湖南国创高新资料股份无限公司第五届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏。

一、监事会会议召开状况

湖南国创高新资料股份无限公司第五届监事会第三十五次会议的会议通

知于2019年6月20日以传真和电子邮件方式送达公司全体监事,会议于2019年6月26日以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会召集人邱萍女士掌管。会议的召开契合《公司法》和《公司章程》的有关规

则。

二、监事会会议审议状况

本次会议以3票赞同、0 票支持、0 票弃权,审议经过《关于选举第六届监事会代表监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期已届满,依据《公司法》、《公司章程》等有关规则,公司监事会提名何斌先生、张晶晶女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人,任期为自审议经过之日起三年。

详细内容详见2019年6月28日登载于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2019年第一次暂时股东大会审议,并采取累积投票制方式停止逐项表决。

三、备查文件

公司第五届监事会第三十五次会议决议

特此公告。

湖南国创高新资料股份无限公司监事会

二○一九年六月二十八日

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